Un capitán retirado de 75 años de Colaba, Mumbai, perdió $11,1 millones de rupias en una estafa del mercado de valores. La estafa comenzó cuando un extraño agregó a la víctima a un grupo de WhatsApp, afirmando ofrecer valiosos consejos de inversión. El grupo parecía legítimo, ya que parecía estar asociado con una conocida empresa de servicios financieros.
La estafa comienza con un grupo falso de WhatsApp
El 19 de agosto la víctima recibió una invitación a un grupo de WhatsApp con el nombre de una reputada empresa financiera. La administradora del grupo, presentándose como Anya Smith, compartió estrategias de inversión y oportunidades de acciones, lo que llevó a la víctima a creer que el grupo era genuino. Como inversor experimentado, expresó interés en unirse a la plataforma comercial.
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Luego, los estafadores agregaron a la víctima a otro grupo de WhatsApp y le enviaron un enlace para descargar una aplicación comercial. Después de instalar la aplicación, la víctima recibió mensajes sobre varias oportunidades de inversión, incluidas OPI y operaciones OTC. Le presentaron asociados que lo convencieron de transferir dinero a varias cuentas bancarias para invertir en acciones recomendadas.
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Entre el 5 de septiembre y el 19 de octubre, la víctima realizó 22 transacciones, transfiriendo un total de $11,16 millones Cuando se les preguntó por qué el dinero iba a diferentes cuentas, los estafadores afirmaron que era para “ahorrar impuestos”. Más tarde, le exigieron un impuesto de servicio del 20 por ciento sobre sus inversiones para retirar sus fondos. A pesar de pagar la tarifa, siguieron pidiendo más dinero con diferentes pretextos.
La víctima finalmente sospechó y visitó la oficina de la compañía financiera, donde se enteró de que había sido defraudada. Denunció el incidente a la policía.
Este incidente sirve como un claro recordatorio del creciente número de estafas dirigidas a personas interesadas en comprar acciones. Es vital verificar la legitimidad de cualquier plataforma de inversión y evitar involucrarse con grupos de WhatsApp desconocidos.
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Consejos para evitar este tipo de estafas:
- Verifique siempre la legitimidad de las aplicaciones o plataformas de inversión comunicándose directamente con la empresa.
- Evite hacer clic en enlaces compartidos en grupos desconocidos de WhatsApp.
- Tenga cuidado con los programas que prometen retornos rápidos y altos.